中南院集团海南公司召开2019年股东会会议暨第一届董事会第二次会议/第一届监事会第二次会议

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本网讯(田珺)9月22日,中南勘察设计院集团(海南)有限公司2019年股东会会议暨第一届董事会第二次会议/第一届监事会第二次会议在海南胜利召开。省交投集团总工程师,中南院集团党委书记、董事长裴炳志;中南院集团副总经理,湖北中南岩土工程有限公司执行董事尹磊作为法人股东代表出席会议。

 

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本次董事会会议审议通过了《关于聘任舒振怀为公司副总经理、许先周为公司总工程师的议案》,审议并原则通过了《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《内部机构设置方案与职责》《员工薪酬管理办法》以及《2019年度工作重点、财务支出预算及今后三年发展规划报告》,建议对部分内容修改完善后再提交董事会审议;本次股东会会议审议通过了《关于吸纳高继河为公司新股东的议案》《关于提名高继河为公司监事的提案》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《章程修正案》,听取了《关于选举职工董事的表决结果的报告》《关于选举职工监事的表决结果的报告》;本次监事会选举高继河为监事会主席。


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出席本次会议的正式代表共11名,含股东7名,非股东董事2名,非股东监事2名。中南院集团成都公司董事长孙智勇、总经理董道洋列席会议。

会议期间,裴炳志、尹磊及中南院集团经营发展部部长吴平浩,综合勘察设计院副院长、总工程师马郧,人力资源部副部长龚晶等一行到海南公司进行了考察调研。